नई दिल्ली 14 अगस्त। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसा है।
संदीपा विर्क नाम की इस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ यह मामला मोहाली के एक पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) से जुड़ा है। इसमें उन पर झूठे बहाने और गलत दावों के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत धन शोधन के एक मामले में मंगलवार और बुधवार को दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ईडी के अनुसार, संदीपा विर्क पर धोखाधड़ी से पैसे लेने का आरोप है। उन्होंने खुद को hyboocare.com नामक एक वेबसाइट की मालकिन बताया, जो FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करती थी।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि ये उत्पाद मौजूद ही नहीं थे, वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण सुविधाएं नहीं थीं, भुगतान गेटवे लगातार विफल हो रहा था और सोशल मीडिया पर भी इसकी मौजूदगी नहीं थी।
इसके अलावा, संदीपा का व्हाट्सएप नंबर बंद था और कंपनी का कोई भी संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं था। जो साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा कर रहा था।
ईडी की जांच में विर्क के अब बंद हो चुकी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन के साथ कथित संबंधों का भी पता चला। सेथुरमन के आवास पर तलाशी अभियान से कथित तौर पर “अवैध संपर्क कार्य” और निजी लाभ के लिए धन के दुरुपयोग में उनकी भूमिका की पुष्टि हुई।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि संदीपा ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर कई लोगों को अपने फर्जी ब्यूटी ब्रांड में निवेश करने के लिए आकर्षित किया। इस घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच जारी है। रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक के साथ उनके कथित संबंधों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है।
ईडी ने इस मामले में और सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “हम इस घोटाले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” संदीपा को दिल्ली की एक विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी हिरासत को मंजूरी दी गई है।
